代重要子公司匯勤能源股份有限公司公告115年股東常會重要決議

代重要子公司匯勤能源股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第三屆董事及監察人選舉案。當選名單如下：

董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：葉孟恒

董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：賴明弘

董事：綠岩能源股份有限公司 代表人：李修安

董事：光普能源股份有限公司 代表人：魏靖文

董事：國泰永續私募股權基金有限合夥 代表人：高偉恩

監察人：黃鐙嫻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。