公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/25

2.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項

一、報告事項：

(1)本公司114年度營業報告書。

(2)本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)本公司114年度員工酬勞及董監酬勞報告。

(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)「誠信經營守則」，「誠信經營作業程序及行為指南」，

「道德行為準則」，「公司治理實務守則」、

「永續發展實務守則」報告。

二、承認事項：

(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認114年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)配合本公司申請上市案，辦理現金增資發行普通股作為

初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄

優先認購權利案。

(2)申請本公司股票上市案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過本公司基層員工範圍案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。

四、選舉事項：

(1)補選任一席董事案。

五、其他討論事項：

(1)提請解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無