公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/08/06

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國115年第二季合併財務報表案。

(2)本公司擬續向揚泰綠能(股)公司承租廠址之部分土地放置氣流研磨機設備案。

(3)本公司總經理屆齡退休解任及委任案。

(4)本公司檢討民國114年度永續報告書案。

(5)解除新任董事(獨立董事)競業之限制案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無