公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/08/31

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)終止股票興櫃櫃檯買賣案。

(2)撤銷股票公開發行案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)選任本公司監察人案。

(5)重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」並廢止原「董事選舉辦法」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)本公司召集115年第一次股東臨時會之相關事宜。

(8)本公司之大陸子公司昆山百創光電有限公司購置不動產案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。