公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單

1.發生變動日期:115/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：魏寶生

(2)獨立董事：蘇元良

(3)獨立董事：陳信宏

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：魏寶生

台新新光金融控股(股)公司副董事長

新光人壽保險(股)公司董事長

英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

新唐科技(股)公司獨立董事

美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事

旅天下聯合國際旅行社(股)公司董事

(2)獨立董事：蘇元良

餘光能源(股)公司董事長

盈正豫順電子(股)公司獨立董事

智捷科技(股)公司董事

(3)獨立董事：陳信宏

中華經濟研究院副院長

國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室資通訊群組共同召集人(兼職)

清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授

中華經濟研究院第二所研究員

台灣富綢纖維(股)公司獨立董事

兆豐國際證券投資信託(股)公司董事

厚德生醫創業投資(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:115年第二次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），由全體獨立董事

組成審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆，故不適用

10.新任生效日期:115/09/30

11.其他應敘明事項:無