公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議XXXXXXXXX

公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.臨時股東會日期:115/10/02

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、

「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」更名為「背書保證作業程序」。

(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：

董事：戎偉章

董事：林彥廷

董事：戎仙帆

董事：李濬紹

獨立董事：李正雄

獨立董事：林采葳

獨立董事：洪光鈞

3.其它應敘明事項:無