公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/09/16

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過資金貸與授權額度案。

(2)通過背書保證案。

(3)通過發行員工認股權憑證案。

(4)通過停止辦理114年第一次股東臨時會通過私募普通股。

(5)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(6)通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)通過115年度現金增資發行新股案。

(8)通過變更泰創(泰國)公司投資架構案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。