公告本公司董事會決議召開115年第一次臨時股東會

1.事實發生日:115/08/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次臨時股東會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：中華民國115年8月12日

二、股東會召開日期：中華民國115年9月24日（星期四）上午十時整

三、股東會召開地點：台北市大安區新生南路三段30號(福華文教會

館202教室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：115年8月26日起至115年9月24日止。

六、股票最後過戶日：115年8月25日。

七、辦理過戶機構名稱： 凱基證券股份有限公司股務代理部

地址： 台北市中正區重慶南路一段2號5樓

電話： 02-23892999

八、股東臨時會召集事由：

(一) 討論事項

(1).撤銷公開發行案

(2).修訂「公司章程」案

(3).廢止本公司《董事選任程序》並訂定《董事及監察人選舉辦法》案

(4).修訂「股東會議事規則」案

(二) 臨時動議

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。