公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/08/06

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司115年8月6日董事會重要決議事項:

(1)一一五年第二季合併財務報表暨上半年度營業報告書案。

(2)一一五年上半年度盈餘分派案。

(3)本公司對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司業務往來資金貸與案。

(4)本公司發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管任命暨薪酬案。

(5)編制本公司一一四年永續報告書案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。