公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/08/05

2.重要決議事項:

重要決議事項一、通過「公司章程」修訂案

重要決議事項二、通過申請股票上市案

重要決議事項三、通過初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬請原股東放棄優先認股權利案

重要決議事項四、通過「股東會議事規則」部分條文修訂案

重要決議事項五、通過「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任

程序」及部分條文修訂案

重要決議事項六、通過「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性

金融商品交易作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書

保證作業程序」部分條文修訂案

重要決議事項七、通過增選獨立董事案

當選名單:

(1)獨立董事:李耀魁

(2)獨立董事:許恩得

(3)獨立董事:高繼祖

(4)獨立董事:張琪琪

重要決議事項八、通過解除董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。