公告本公司115年第1次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三

公告本公司115年第1次股東臨時會(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:115/08/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人：陳永漢

(2)自然人監察人：張正駿

(3)自然人監察人：劉騰隆

4.舊任者簡歷:

(1)自然人監察人：陳永漢/環麒鋼鋁合金（股）公司董事兼總經理

(2)自然人監察人：張正駿/怡利電子工業（股）公司獨立董事

(3)自然人監察人：劉騰隆/豐聖興業（股）公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：李耀魁

(2)獨立董事：許恩得

(3)獨立董事：高繼祖

(4)獨立董事：張琪琪

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李耀魁/信億會計師事務所執業會計師

(2)獨立董事：許恩得/東海大學會計系教授

(3)獨立董事：高繼祖/台灣工研新創協會總會長

(4)獨立董事：張琪琪/創新服務(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

增選獨立董事

8.異動原因:增選獨立董事設置審計委員會

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事：李耀魁：0股

(2)獨立董事：許恩得：0股

(3)獨立董事：高繼祖：0股

(4)獨立董事：張琪琪：5117股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/16~118/04/15

11.新任生效日期:115/08/05

12.同任期董事變動比率:僅增選獨立董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:初次設置，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察

人職權，現任監察人自然解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。