(補充公告)本公司第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:115/07/31

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)范宏書

(2)謝煒勇

(3)唐旭忠

4.舊任者簡歷:

(1)范宏書

輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長

台灣虎航(股)公司董事

台火開發(股)公司獨立董事

Jyong Biotech Ltd.獨立董事

(2)謝煒勇

全泰國際法律事務所律師

全泰國際專利商標事務所專利代理人

中華綱龍(股)公司獨立董事

(3)唐旭忠

沛盛資訊有限公司 創辦人暨董事長

安那健康管理股份有限公司 執行長

歐米印象科技股份有限公司 創辦人暨董事長

5.新任者姓名:

(1)范宏書

(2)謝煒勇

(3)林志茂

6.新任者簡歷:

(1)范宏書

輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長

台灣虎航(股)公司董事

台火開發(股)公司獨立董事

Jyong Biotech Ltd.獨立董事

(2)謝煒勇

全泰國際法律事務所律師

全泰國際專利商標事務所專利代理人

中華綱龍(股)公司獨立董事

(3)林志茂

國碩科技工業(股)公司獨立董事

富強鑫精密工業(股)公司獨立董事

正能量智能(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

10.新任生效日期:115/03/18

11.其他應敘明事項:

1.本公司115年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。

2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。