公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/07/16

2.重要決議事項:

重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案。

重要決議事項二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

重要決議事項三、通過修訂「股東會議事規則」案。

重要決議事項四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

重要決議事項五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

重要決議事項六、通過本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷

，並由原股東全數放棄優先認購權」案。。

重要決議事項七、選舉第四屆董事(含獨立董事)。

當選名單:

(1)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅森洲

(2)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅時豪

(3)董事:神盾股份有限公司法人代表人：李宜平

(4)董事:賴俊豪

(5)董事:陳超乾

(6)獨立董事:徐煥清

(7)獨立董事:陳錦稷

(8)獨立董事:邱筱涵

(9)獨立董事:梁修宗

重要決議事項八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。