本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任

1.事實發生日:115/07/08

2.發生緣由:

(1)115年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授

鑫禾科技(股)公司獨立董事

獨立董事：林恒輝/群運環保(股)公司獨立董事

獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授

合勝國際法律事務所律師

台灣土地開發(股)公司總經理

(3)第一屆審計委員會任期115/07/08~118/07/07。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:1.本公司現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

2.推選獨立董事王致怡為本屆審計委員會之召集人及會議主席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。