本公司115年第一次股東臨時會全面改選暨三分之一以上董事發生

本公司115年第一次股東臨時會全面改選暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:115/07/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長

董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理

董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理

董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理

董事：許家銘/本公司董事及管理處處長

監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人

監察人：黃秀黌/亨運機械(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長

董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理

董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、

昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、

華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、

德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、

社團法人理善國際關懷協會理事長

董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、

國家發展基金管理會副研究員

獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授

鑫禾科技(股)公司獨立董事

獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、

群運環保(股)公司獨立董事

獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、

荷商柯羅尼資產管理(股) 公司台灣分公司資深經理、法務長、

助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股

董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股

董事：洪寶山185,236股

董事：葉雨鑫540,000股

獨立董事：王致怡0股

獨立董事：林恒輝0股

獨立董事：詹聰哲0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

7.新任生效日期:115/07/08

8.同任期董事變動比率:董事全面改選。

9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即

解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。