公告本公司第九屆第二次董事會重要決議

1.事實發生日:115/07/01

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.第四屆薪資報酬委員會委員委任案。

2.第二屆永續暨風險管理委員會委員委任案。

3.本公司從事衍生性商品交易監督與控制之高階主管人員異動案。

4.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分倉庫及用地租賃案。

5.本公司擬向揚泰綠能(股)公司續租廠址之部分油槽租賃案。

6.本公司擬參與揚泰綠能(股)公司現金發行新股案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無