公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分

公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王孝揚

(2)董事：廖學福

(3)董事：盧宗宏

(4)董事：楊宗庭

(5)董事：吳偉臣

(6)監察人：簡靜珊

(7)監察人：林源海

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、

明曜科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長

、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理

(3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、

恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長

(4)董事：楊宗庭/台新銀信託部協理

(5)董事：吳偉臣/明曜科技(股)公司技術長、明曜科技(股)公司研發中心處長、

恩沛工業(股)公司監察人

(6)監察人：簡靜珊/建成機戒人事管理兼新竹廠出納

(7)監察人：林源海/捷勤會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王孝揚

(2)董事：廖學福

(3)董事：盧宗宏

(4)獨立董事：洪建儒

(5)獨立董事：許連發

(6)獨立董事：陳力行

(7)獨立董事：許杏宜

6.新任者簡歷:

(1)董事：王孝揚/曜能精密有限公司董事長、富堡有限公司董事長、

明曜科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：廖學福/天亮醫療器材(股)公司董事長暨執行長、光寶集團集團新事業執行長

、建興電子科技(股)司執行長、源興科技(股)公司總經理、台灣美國無線電(RCA)經理

(3)董事：盧宗宏/大美企業總經理特別助理、花旗銀行經濟分析師、

恩沛工業(股)公司董事長、曜暄創鑫有限公司董事長、明曜科技(股)公司財務長

(4)獨立董事：洪建儒/聚眾聯合科技(股)公司董事長暨總經理、

國立清華大學科技管理學院經濟系助理教授

(5)獨立董事：許連發/永達保險經紀人儲備協理、中國信託商業銀行專案經理

(6)獨立董事：陳力行/至上電子(股)公司財務副總、金雨企業(股)公司獨立董事

勤業會計師事務所審計部領組

(7)獨立董事：許杏宜/大成台灣律師事務所高級合夥人、財團法人台北市婦女

救援社會福利事業基金會董事、台北市政府勞動局性別平等工作會委員、

台杉投資管理顧問股份有限公司法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王孝揚，3,606,000股

(2)董事：廖學福，200,000股

(3)董事：盧宗宏，1,624,000股

(4)獨立董事：洪建儒，50,000股

(5)獨立董事：許連發，0股

(6)獨立董事：陳力行，0股

(7)獨立董事：許杏宜，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:115/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無