公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。

(4)通過擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證之上

市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。