公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事（含獨立董事）案。

第七屆董事(含獨立董事)當選名單：

董事:王玲美

董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌

董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起

董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞

董事:葉志鴻

獨立董事:丁克華

獨立董事:馬海怡

獨立董事:黃蓓蓓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。