公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國114年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事七名（含獨立董事三名）:

陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)

曾文興(佳世達科技股份有限公司代表人)

王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)

吳鴻麟

詹文男(獨立董事)

葉惠心(獨立董事)

瞿志豪(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。