公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。。

(3)未通過持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司股利政策，適度提高股

票股利配發比重，以兼顧公司長期發展及股東整體權益」案。

(4)通過申請股票上櫃案。

(5)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。