公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/26

2.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:115/06/26

(2)重要決議事項:

A、報告事項：

a.114年度營業報告。

b.審計委員會審查114年度決算表冊報告。

c.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。

B、承認事項：

a.通過114年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過114年度虧損撥補承認案。

C、討論事項：

通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

D、選舉事項：

選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

董事當選人：

瑞金實業(股)公司代表人：李啟賢

瑞金實業(股)公司代表人：沈慧娟

邢開國

瑞金實業(股)公司代表人：李怡慧

獨立董事當選人：

廖宏明

李命志

黃玉麗

E、其他議案：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。