公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/26

2.發生緣由:

本公司董事會決議召集115年股東常會：

一、股東常會日期：115/06/26

二、重要決議事項：

1.承認事項：

(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過112年度盈餘分派案。

(3)通過113年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過113年度虧損撥補案。

(5)通過114年度營業報告書及財務報表案。

(6)通過114年度虧損撥補案。

2.討論事項：

(1)通過修正「公司章程」部分條文案。

(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過辦理減資彌補虧損案。

3.選舉事項：

(1)補選本公司第七屆一席獨立董事案。

獨立董事當選名單如下:鄭聖穎獨立董事。

4.其他議案：

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

5.臨時動議：無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。