公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單如下：

董 事：超峰投資有限公司代表人 張鎮麟

董 事：超峰投資有限公司代表人 張惟傑

董 事：偉立投資有限公司代表人 郭英標

董 事：曾恩庭

獨立董事：陳昶毓

獨立董事：蔡承軒

獨立董事：周宣

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無