公告本公司一百一十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度

營業報告書暨財務報表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度

盈餘分派表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

董事當選人為:

廖述源

廖乾宏

廖乾成

陳永閔

何宗賢

創新工業技術移轉股份有限公司代表人:吳佩芬

獨立董事當選人為:

謝登隆

劉秉誠

陳柏乾

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。