公告本公司一百一十五年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:115/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

廖乾宏

廖乾成

陳永閔

創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬

獨立董事:

謝登隆

劉秉誠

陳柏乾

3.許可從事競業行為之項目:

董事：

廖乾宏

擔任璞蓁投資股份有限公司董事長

廖乾成

擔任璞蓁投資股份有限公司董事

陳永閔

擔任鼎維工業股份有限公司董事

擔任麗明營造股份有限公司董事

擔任麗萌企業股份有限公司董事長

擔任世濰股份有限公司監察人

擔任阿秋大肥鵝股份有限公司董事

擔任永春樹生物科技股份有限公司董事

創新工業股份有限公司代表人:吳佩芬

擔任長川資訊股份有限公司董事

擔任隆中網絡股份有限公司獨立董事

獨立董事:

謝登隆

擔任坤悅開發股份有限公司獨立董事

擔任聚賢研發股份有限公司獨立董事

擔任東海大學管理學院EMBA兼任副教授

劉秉誠

擔任宇晨材料股份有限公司監察人

擔任長興材料工業股份有限公司財務部部長

陳柏乾

擔任宇豐法律事務所合署律師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依票決方式表決通過，票決情形如下:

表決時出席股東表決權數:21,308,795權

贊成權數:21,273,110權，佔總權數99.83%

反對權數:16,056權，佔總權數0.07%

無效權數:0權

棄權及廢票權數:19,629權，佔總權數0.09%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。