公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、鄭向芹

獨立董事：胡湘麒、陳國璋、蘇素卿

監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕

4.舊任者簡歷:

董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理

董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長

董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事

董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事

獨立董事：胡湘麒、能率網通(股)公司/董事長、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長

監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人

監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳淑萍、宇辰投資有限公司、云辰投資股份有限公司、龍耀宗

獨立董事：陳威宇、蘇俊欽、查安娜

6.新任者簡歷:

董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長兼總經理

董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事

董事：云辰投資股份有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事

董事：龍耀宗、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事

獨立董事：陳威宇、勤業眾信聯合會計師事務所/合夥會計師、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

獨立董事：蘇俊欽、凱鈿行動科技股份有限公司/策略暨產品長、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

獨立董事：查安娜、凱基證券股份有限公司/經理部顧問、

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：陳淑萍、選任時持股數：187,015股

董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,250,884股

董事：云辰投資股份有限公司、選任時持股數：6,000股

董事：龍耀宗、選任時持股數：0股

獨立董事：陳威宇、選任時持股數：0股

獨立董事：蘇俊欽、選任時持股數：0股

獨立董事：查安娜、選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/6~115/06/5

11.新任生效日期:115/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易

法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。