公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 詹詠寧

董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾

董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰

董事 高安民

董事 高建勳

董事 南方草生物科技股份有限公司代表人李正星

獨立董事 楊永成

獨立董事 陳冠志

獨立董事 陳宛鈺

4.舊任者簡歷:

董事 詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長

董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾/忠興織造廠股份有限公司董事長

董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰/辰生醫股份有限公司董事長

董事 高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理

董事 高建勳/美正紙器股份有限公司董事長

董事 南方草生物科技股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長

獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長

獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事

獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事 詹詠寧

董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾

董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星

董事 高建勳

董事 卓世坤

董事 卓宜蓁

獨立董事 楊永成

獨立董事 陳冠志

獨立董事 陳宛鈺

獨立董事 陳冀寬

6.新任者簡歷:

董事 詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長

董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾/忠興織造廠股份有限公司董事長

董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長

董事 高建勳/美正紙器股份有限公司董事長

董事 卓世坤/昆盈企業(股)公司董事長

董事 卓宜蓁/昆盈企業(股)公司董事

獨立董事 楊永成/眾智聯合會計師事務所所長

獨立董事 陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事

獨立董事 陳宛鈺/中日大藥局負責人

獨立董事 陳冀寬/馬偕紀念醫院 生物科技醫學部部主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)。

9.新任者選任時持股數:

董事 詹詠寧：2,367,700股

董事 忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾：1,450,000股

董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人李正星：2,428,033股

董事 高建勳：1,028,837股

董事 卓世坤：19股

董事 卓宜蓁：50,000股

獨立董事 楊永成：0股

獨立董事 陳冠志：0股

獨立董事 陳宛鈺：0股

獨立董事 陳冀寬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。