公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:謝佳憲

(2)董事:賴柏如

(3)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)

(4)董事:蔡彥輝

(5)獨立董事:林麗芬

(6)獨立董事:陳錫根

(7)獨立董事:張致嫻

(8)獨立董事:郭力菁

(9)獨立董事:郭家鳴

4.舊任者簡歷:

(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長

(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理

(3)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問

(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人

(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長

(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長

(7)張致嫻:前瞻智庫有限公司負責人

(8)郭力菁:和璞法律事務所主持律師

(9)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:謝佳憲

(2)董事:賴柏如

(3)董事:傳芳有限公司(代表人:謝偉芳)

(4)董事:蔡彥輝

(5)獨立董事:林麗芬

(6)獨立董事:陳錫根

(7)獨立董事:郭力菁

(8)獨立董事:郭家鳴

(9)獨立董事:簡銘成

6.新任者簡歷:

(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長

(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理

(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問

(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人

(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長

(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長

(7)郭力菁:和璞法律事務所主持律師

(8)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人

(9)簡銘成:言亨(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)謝佳憲:持有1,059,980股

(2)賴柏如:持有1,535,284股

(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):持有2,711,748股

(4)蔡彥輝:持有152,548股

(5)林麗芬:持有0股

(6)陳錫根:持有0股

(7)郭力菁:持有0股

(8)郭家鳴:持有0股

(9)簡銘成:持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次9人(包括獨立董事5人)，並於股東常會後召開董事會

推選謝佳憲先生續任董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。