公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

（1）陳吉良

（2）羅麗文

（3）詹世聰

（4）陳志聰

（5）元大創業投資股份有限公司(代表人:陳彥君)

監察人：

（1）英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司(代表人:許振焜)

（2）湯明勳

4.舊任者簡歷:

董事：

（1）陳吉良/景美科技(股)公司董事長

（2）羅麗文/景美科技(股)公司總經理

（3）詹世聰/景美科技(股)公司董事

（4）陳志聰/景美科技(股)公司機電工程部資深副總

（5）陳彥君/元大創業投資(股)公司協理

監察人：

（1）英屬蓋曼群島商安力國際股份有限公司董事長

（2）湯明勳/博士兒文教執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

（1）陳吉良

（2）羅麗文

（3）詹世聰

（4）陳志聰

獨立董事：

（1）呂惠民

（2）陳穎杰

（3）蘇盈月

6.新任者簡歷:

董事：

（1）陳吉良/景美科技(股)公司董事長

（2）羅麗文/景美科技(股)公司總經理

（3）詹世聰/景美科技(股)公司董事

（4）陳志聰/景美科技(股)公司機電工程部資深副總

獨立董事：

（1）呂惠民/呂惠民會計師事務所所長

（2）陳穎杰/沐陞策略整合有限公司負責人

（3）蘇盈月/輔仁大學織品服裝學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

（1）陳吉良 757,474股

（2）羅麗文 272,586股

（3）詹世聰 600,000股

（4）陳志聰 613,000股

獨立董事：

（1）呂惠民 0股

（2）陳穎杰 0股

（3）蘇盈月 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:115/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。