公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及合併

暨個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事七席(含四席獨立董事)。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：卓于婷

獨立董事：李弘信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。