公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案

當選名單如下:

董事：許維翔

董事：旺股股份有限公司

董事：巨羽翔股份有限公司

獨立董事：謝禮陽

獨立董事：簡淑華

獨立董事：陳柏錩

獨立董事：林紀君

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。