公告股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一四年度營業報告書、個體及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

(1)董事當選名單四席：

樺成國際投資股份有限公司代表人：朱復銓

樺成國際投資股份有限公司代表人：陳信宇

樺成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗

梁徽彬

(2)獨立董事當選名單三席：

鄭戊水

賴俊年

閻少蕾

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。