公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/24

2.發生緣由:

(1)股東會日期:115/06/24

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。

(3)重要決議事項二、章程修訂:無。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

(5)重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第七屆董事案。

董事當選人：紐立科技工業股份有限公司

董事當選人：振立交通股份有限公司

董事當選人：贊發股份有限公司

董事當選人：力馳投資有限公司

獨立董事當選人：呂瑞君

獨立董事當選人：張坤明

獨立董事當選人：許斐凱

(6)重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。