公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/24

2.發生緣由:本公司115年6月24日股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(1)承認2025年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認2025年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(1) 通過修訂「公司章程」案。

(2) 通過修訂「股東會議事規則」案。

(3) 通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案 當選人：

董事：鄭祝良、陳泰君、聯鈞光電股份有限公司、潘維剛

獨立董事：葉疏、梁基岩、王瑄

四、其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。