代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發

(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭

(4)監察人：林偉敦

4.舊任者簡歷:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長

(3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理

(4)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發

(3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧

(4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗

(5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇

(6)監察人：林偉敦

6.新任者簡歷:

(1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長

(3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧/怡和國際(股)董事

(4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗/怡和國際能源(股)總經理

(5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇/怡和國際能源(股)技術長

(6)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任、新任

8.異動原因:提前解任全面改選

9.新任者選任時持股數:怡和國際能源(股)公司為怡和國際(股)公司100%之全資子公司，

故不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23~118/06/22

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:提前解任全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依114/12/16董事會決議，修訂公司章程

部分條文及?理董事全面改選。惟因現行董事成員應符合技師資格之人數，不符合

工程技術顧問公司管理條例第六條之規定，故無法辦理公司變更事項登記，

致原決議失效。經董事人選調整符合規定後，重新提請本次董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。