公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：鄭瑞賓

董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙

董事：李明元

董事：黃麗燕

董事：林攸彥

獨立董事：周皓勳

獨立董事：李永川

獨立董事：洪敏莉

獨立董事：楊炳輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。