公告本公司第七屆董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭

董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮

董事:蔡易忠

獨立董事:黃靖雄

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

獨立董事:詹鈞皓

4.舊任者簡歷:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長

董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理

董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席

獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任助理教授

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭

董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮

董事:蔡易忠

獨立董事:蔡堆

獨立董事:梅筱珍

獨立董事:陳東昌

獨立董事:詹鈞皓

6.新任者簡歷:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶/車王電子(股)公司董事長兼總經理

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成/新高塑膠(股)公司董事長

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭/車王電子(股)公司董事、財務長

董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮/華德動能科技(股)公司董事、桃園廠總經理

董事:蔡易忠/香港ZOELLE BYBS LTD.董事會主席

獨立董事:蔡堆/台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼任教授級專業技術人員

獨立董事:陳東昌/廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:詹鈞皓/電益機電消防集團董事兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕慶 73,650,922股

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡裕成 73,650,922股

董事:車王電子(股)公司代表人:蔡珠蘭 73,650,922股

董事:車王電子(股)公司代表人:楊誌榮 73,650,922股

董事:蔡易忠 2,932,000股

獨立董事:蔡堆 0股

獨立董事:梅筱珍 0股

獨立董事:陳東昌 0股

獨立董事:詹鈞皓 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/17

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。