公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案（共7席董事，含獨立董事3席）。

當選名單：

(1)董事：王志鴻

(2)董事：張景溢

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏

(4)董事：林俊役

(5)獨立董事：黃文成

(6)獨立董事：楊靜宜

(7)獨立董事：于永浩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。