公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：中華世紀投資(股)公司

董事：王志鴻

董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏

董事：張景溢

董事：林俊役

獨立董事：黃文成

獨立董事：于永浩

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)王志鴻董事

(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王志鴻董事

蘇州友宏科技有限公司之董事長

蘇州新磐塑膠科技有限公司之董事長

(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事

江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司之董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州友宏科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢

(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢

(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：江蘇省南京市江北新區頂山街道江淼路88號

騰飛大廈B座20層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州友宏科技有限公司：塑膠用品之製造

(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：塑膠用品之製造

(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：藥物開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。