公告本公司股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤

(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理

(4)獨立董事：于傑芳/西部數據(威騰電子)資深經理

(5)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼中心執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤

(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉

6.新任者簡歷:

(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事長

(2)董 事：賴俊澤/芯測科技(股)公司總經理

(3)獨立董事：王植彥/能率亞洲資本(股)公司資深協理

(4)獨立董事：于傑芳/SanDisk Storage Pte. Ltd.,

Taiwan Branch Senior Manager

(5)獨立董事：黃淑鈴/老懂有限公司董事長

(6)獨立董事：洪耀南/碳基科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：張立偉/川升(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：陳冠豪/849,269股

(2)董 事：賴俊澤/350,000股

(3)獨立董事：王植彥/ 0股

(4)獨立董事：于傑芳/ 0股

(5)獨立董事：黃淑鈴/ 2,000股

(6)獨立董事：洪耀南/ 0股

(7)獨立董事：張立偉/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。