公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：曾錙翎

(2)董事：許長禮

(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅

(4)獨立董事：魏耀揮

(5)獨立董事：施汎泉

(6)獨立董事：張大慈

(7)獨立董事：黃瓊玉

4.舊任者簡歷:

(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事：許長禮/漢生診所院長

(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅/

安富資本股份有限公司副總

(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」

院長

(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師

2.中華民國仲裁人

(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事

2.倉和股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：曾錙翎

(2)董事：葉育瀅

(3)董事：高福隆

(4)獨立董事：黃瓊玉

(5)獨立董事：施汎泉

(6)獨立董事：張大慈

(7)獨立董事：林岱蓉

6.新任者簡歷:

(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事：葉育瀅/安富資本股份有限公司副總經理

(3)董事：高福隆/敦泰電子股份有限公司生產計劃及資材處處長

(4)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事

2.虎山實業股份有限公司獨立董事

3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師

2.中華民國仲裁人

3.慧智基因股份有限公司獨立董事

4.必應創造股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長

2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：林岱蓉/三地開發地產股份有限公司管理部

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：曾錙翎 1,839,753股

(2)董事：葉育瀅 0股

(3)董事：高福隆 0股

(4)獨立董事：黃瓊玉 0股

(5)獨立董事：施汎泉 0股

(6)獨立董事：張大慈 0股

(7)獨立董事：林岱蓉 12,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115年6月18日起至118年6月17日止

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。