公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利

(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖

(3)陳群志

(4)李宗熹

獨立董事

(1)劉思妤

(2)林維婕

(3)王春木

4.舊任者簡歷:

董事

(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長

(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長

(3)陳群志/三地能源(股)公司董事

(4)李宗熹/三地能源(股)公司董事

獨立董事

(1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師

(2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師

(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利

(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖

(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲

(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢

(5)楊國強

(6)方娜蓉

獨立董事

(1)劉思妤

(2)林維婕

(3)王春木

6.新任者簡歷:

董事

(1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長

(2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長

(3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/北基國際(股)公司副總經理

(4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢/財政部推動促參司司長

(5)楊國強/中華民國國家安全局局長

(6)方娜蓉/臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官

獨立董事

(1)劉思妤/台灣執業律師

美國加州柏克萊大學法學碩士

台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士

東吳大學法學士

(2)林維婕/台灣執業會計師

國立中央大學會計研究所

安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部

資誠聯合會計師事務所國際業務組

勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組

(3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)北基國際股份有限公司(221,000,000股)

代表人:鍾炳利(0股)

(2)北基國際股份有限公司(221,000,000股)

代表人:鍾育霖(0股)

(3)高雄汽車客運股份有限公司 (12,950,000股)

代表人：韓佳憲(102,525股)

(4)高雄汽車客運股份有限公司(12,950,000股)

代表人：李建賢(0股)

(5)楊國強:0股

(6)方娜蓉:0股

獨立董事

(1)劉思妤:0股

(2)林維婕:0股

(3)王春木:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22

11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。