本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會(新增討論案)

1.董事會決議日期：115/06/18

2.股東臨時會召開日期：115/07/16

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館多功能會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：擬修訂「公司章程」案。

(2)：擬修訂「董事及監察人選任程序」案。

(3)：擬修訂「股東會議事規則」案。

(4)：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(6)：本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：擬選舉第四屆董事(含獨立董事)。

7.召集事由三：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/06/17

10.停止過戶截止日期：115/07/16

11.其他應敘明事項：1.新增討論事項：項次(4)(5)(6)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。