公告本公司115年股東常會重要決議

1.股東會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)通過「董事選任辦法」部分條文修訂案。

(4)通過擬申請股票上櫃案。

(5)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。

(6)通過盈餘轉增資發行新股案。

(7)通過解除第十四屆新任董事及獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。