公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選董事案，當選名單如下：

董事：鄭智文

董事：柯安

董事：鼎碩投資有限公司代表人賴麗如

董事：意德士科技股份有限公司代表人闕聖哲

董事：迅得機械股份有限公司代表人王年清

獨立董事：王文聰

獨立董事：周國輝

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：何煖軒

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:

新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月17日起至118年6月16日止。