公告本公司115年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張麗綺

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:李忠良

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司

(4)董事：陳銘桐

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：陳群志

(7)獨立董事：侯禮仁

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張麗綺/本公司董事長

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

代表人：李忠良/本公司董事

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事

(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長

(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理

(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張麗綺

(2)董事：益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人:林?峰

(4)董事：陳銘桐

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：劉慧儀

(7)獨立董事：侯禮仁

6.新任者簡歷:

(1)董事：張麗綺/本公司董事長

(2)董事：益嘉投資股份有限公司

代表人：李忠良/本公司董事

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司

代表人：林?峰/本公司董事

(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長

(5)獨立董事：張森雄/前財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理

(6)獨立董事：劉慧儀/亞洲新能源(開曼)股份有限公司營運管理總監

(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張麗綺：2,245,287股

(2)董事 益嘉投資股份有限公司代表人:李忠良：2,363,151股

(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司代表人林?峰：2,135,129股

(4)董事 陳銘桐：9,084股

(5)獨立董事 張森雄：0股

(6)獨立董事 劉慧儀：0股

(7)獨立董事 侯禮仁：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12-115/06/11

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無