公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。

(1)董事當選名單如下:

董事 張承宏

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

(2)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 徐慶柏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。