公告本公司115年6月12日股東常會改選董事名單

1.發生變動日期:115/06/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人邱彥郎，台灣票券董事長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人鄧崇儀，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人蔡翔馨，國泰世華銀行資深副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人黃永貞，兆豐銀行總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人徐啟誠，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行總經理

董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行董事長

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，曾任國泰世華商業銀行(股)公司常務董事

獨立董事：沈玫君，曾任合作金庫人壽保險(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人邱彥郎，台灣票券董事長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人鄧崇儀，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人蔡翔馨，國泰世華銀行資深副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人黃永貞，兆豐銀行總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人徐啟誠，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行總經理

董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行董事長

獨立董事：陳厚銘，國立臺灣大學國際企業系名譽教授

獨立董事：楊鴻彰，國泰金融控股(股)公司顧問

獨立董事：儲蓉，曾任遠雄人壽保險事業(股)公司資深副總經理/風控長

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人邱彥郎（持有股數：100,000股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人鄧崇儀（持有股數：126,813,700股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人蔡翔馨（持有股數：126,813,700股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人黃永貞（持有股數：126,713,700股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）

董事：國際票券金融(股)公司代表人徐啟誠（持有股數：126,716,200股）

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）

董事：高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅（持有股數：51,616,500股）

獨立董事：陳厚銘（持有股數：0）

獨立董事：楊鴻彰（持有股數：0）

獨立董事：儲蓉（持有股數：0）

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

7.新任生效日期:115/06/12

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無