公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/06/15

2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項。

一、承認事項:

(一) 114年度營業報告書及財務報表案。

(二) 114年度虧損撥補案。

二、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:

(1)董事: 陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)

(2)董事: 莊景名(茂正投資有限公司代表人)

(3)董事: 潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)

(4)董事: 尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)

(5)獨立董事:李宗翰

(6)獨立董事:董崇民

(7)獨立董事:范玲玉

三、其他事項:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。